证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-064 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2025 年 11 月 21 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建 巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会现提名张建巍先生、马晓叶女士、 王顺利女士为公司第三届董事会非独立 ...