会议情况 - 会议于2025年11月28日召开，11位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 多项公司治理制度修订或制定议案全票通过，子议案1至6待审议[6][14] - 与方大特钢互保额度调整议案9票同意，待审议[15][16][17] 股东大会安排 - 定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[18][19]