独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股 1%以上或前十股东自然人股东亲属不得担任[11] - 直接或间接持股 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不得担任[11] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[13] - 近 36 个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[13] - 近 36 个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[13] 独立董事选举与任期 - 董事会或持股 1%以上股东可提候选人[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[17] - 连续任职不得超过六年[18] 独立董事履职与监管 - 辞职或被解职致比例不符，公司 60 日内补选[18][20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 连续两次未出席会议且不委托，董事会 30 日内提议解职[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[25] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[7] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[28] 会议与资料规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载理由并披露[28][29] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 独立董事每年现场工作不少于 15 日[31] - 独立董事工作记录及公司资料至少保存 10 年[32] - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料，专委会会议原则上提前三日[38] - 公司保存董事会及专委会会议资料至少 10 年[38] - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[39] 信息披露与费用 - 独立董事履职信息公司应及时披露，否则可申请或报告[40] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[41] - 公司给独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[41] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，原制度废止[43]