股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议于2025年12月11日15点召开[7] - 2025年第五次临时股东会网络投票时间为2025年12月11日[7] 投资计划调整 - 2025年度投资计划总额从9.67亿调为10.16亿，净增0.49亿[15] - 产业基建投资从4.09亿调为3.89亿，调减0.2亿[15] - 产业技改投资从1.81亿调为2.02亿，净增0.2亿[15] - 产业大修投资从0.16亿调为0.4亿，净增0.25亿[16] - 研究开发投资从1.67亿调为1.84亿，调增0.17亿[16] - 其他投资从0.21亿调为0.27亿，净增0.06亿[16] 公告披露 - 《预计2026年度日常关联交易额度的公告》于2025年11月26日披露[10] - 《续聘会计师事务所的公告》于2025年11月26日披露[13] - 《补选第二届董事会非独立董事的公告》于2025年11月26日披露[26] 董事管理 - 制定董事薪酬管理制度，以津贴发放[22] - 独立董事津贴由股东会定，离职次月停发[22] - 内部董事按合同和制度定薪，无额外津贴[22] - 其他外部董事一般无津贴，经股东会批准除外[23][24] - 公司承担董事差旅费、食宿费[24] - 董事特定情形可降薪、不发或追回津贴[24] 董事补选 - 补选公司董事议案通过第二届董事会第十六次会议审议[26] - 补选公司董事议案提交本次股东会审议[26]