委员会构成 - 战略发展与 ESG 委员会委员五名，含一名以上独立董事，主任委员由董事长担任[4] - 委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 下设工作小组由董事会办公室和投资管理部组成，由董事会秘书牵头[6] 主要职责 - 研究中长期发展战略等重大事项并提建议，审议 ESG 重大事项并汇报[8] 工作流程 - 研究各类事项需工作小组准备资料、征求意见，委员会讨论后报董事会[11][13][14][15] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知，临时会提前三天，全体同意可豁免[17] - 过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[18] 其他规定 - 连续两次未出席会议视为不能履职，董事会可罢免[20] - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议记录由董事会办公室制作，董事会秘书永久保存[20][22] - 有利害关系应回避表决，无法形成意见提交董事会[23] - 规程由董事会负责解释修订，自会议通过生效[25]