会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年11月28日召开，9名董事实到[3] - 拟于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会[21] 交易与担保 - 2026年度拟与关联方进行日常关联交易，6票同意[4][6][7] - 2026年度公司拟为全资子公司提供6亿元担保额度，子公司拟为公司提供2亿元[9] 资金管理 - 2026年度公司及子公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理[12] 项目进度 - 两建设项目预定可使用状态日期从2025年11月30日调至2026年6月30日[16][17] 制度修订 - 拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[19]