委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，需全体董事过半数通过[4] - 主任委员由独立董事担任，经选举产生或罢免并报董事会批准[4] 补选规定 - 独立董事不符条件或辞职，公司应六十日内完成补选[5] 会议召开 - 二分之一以上委员或主任委员提议召开，提前3日书面通知[9] - 紧急情况经全体委员同意可不受通知时间限制[9] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 委员有利益关系应回避，无关联委员过半数出席可举行[10] - 出席无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[10] 委托与记录 - 委员可委托其他委员代为出席并表决，需提交授权委托书[11] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[13] 规则执行与解释 - 本规则自董事会审议通过之日起执行，解释权属公司董事会[15]