董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集[4][5] - 临时董事会会议提前三天邮件等方式通知[10] 董事会会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行，一名董事不超两名委托[8][9] 董事会会议表决规则 - 一人一票计名书面表决，提案超半数董事赞成通过[12] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[13] 财务相关 - 除利润分配等外财务数据确定，待审计后决议[14] - 按条件和上限现金分红无需审计[14] 提案处理 - 未通过且无重大变化，一个月内不再审议相同提案[14] - 部分董事认为有问题可要求暂缓表决[14] 会议记录与公告 - 工作人员记录会议，董事签字确认，保存十年以上[16][18] - 董事会秘书办理决议公告，披露前保密[19] 决议落实与规则生效 - 董事长督促落实决议并通报情况[19] - 规则报股东会批准生效，董事会解释[21]