审计委员会构成 - 成员5名，含3名独立董事、1名职工董事[5] - 由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项需全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 参与对内部审计负责人考核，督导内部审计部门至少半年检查重大事项和大额资金往来[10] - 至少半年向董事会提交一次工作报告[11] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议按需召开[14] - 会议通知提前三日送达，全体委员书面同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 审议时可邀请相关人员列席[17] - 会议记录由出席委员签字，董事会秘书保存不少于十年[34] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] 工作细则说明 - “以上”含本数[21] - 未尽事宜或冲突以法规和章程规定为准[21] - 由董事会负责解释，自董事会审议通过生效，原制度废止[21]