会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三日通知，一致同意可不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] 会议举行与主持 - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[3] 表决与审议 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[4] - 特定事项及行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与费用 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[7]