证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-075 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于《公司章程》修订的具体情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文 件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不 再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监 事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交股 ...