董事会秘书设置 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 需大专以上学历和三年以上相关工作经验[5] - 任期三年，可连聘连任[11] 相关人员聘任解聘 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[11] - 特定情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] 职责代行与记录保存 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] - 会议记录至少保存十年[15] 办法执行与解释 - 办法自董事会决议通过之日起执行[19] - 修改及解释权属于公司董事会[19]