公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权[1] - 修订《公司章程》，删除“监事”等表述，新增或调整部分章节内容[3][4] - 拟制定及修订部分治理制度，共19项，其中5项需股东会审议[5][6] 资本与股份相关 - 修订后注册资本为74011.0901万元，已发行股份数为74011.0901万股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事会有权在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若有情况召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[20] 董事会相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比约33.3%[29] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[30] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流净额为负时，可以不进行利润分配[38] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[40] - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但需通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[40] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[41]