证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-049 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已于2025年11月16日以电子邮件方 式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议： 一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）、修订后 的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议 案 ...