董事会组成 - 公司董事会由8 - 11名董事组成，独立董事应占三分之一以上，并含1名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[7] - 特定提议下董事会应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[18] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托[22] - 委托和受托出席存在限制原则[24] - 会议以现场召开为原则[26] 决议形成 - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[33][35] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过[37] - 未开会等情形决议不成立[39] - 提案未通过一个月内不再审议[41] 表决相关 - 部分情况可要求暂缓表决[42] 会议记录 - 会议可全程录音[44] - 记录含时间等内容[45] - 董事签字确认，不同意见可说明[47] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理公告，披露前保密[48] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[51]