公司基本信息 - 公司2000年5月11日获批发行5800万股人民币普通股，6月16日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币5,042,547,739元[8] - 公司设立时发行股份总数为71,700,000股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份总数为5,042,547,739股，均为普通股[15] 股东与股份 - 黄山金马集团等多家公司1998年以货币、资产认购股份[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设职工代表董事1名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[81] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，普通决议全体董事过半数通过，对外担保决议需出席会议2/3以上董事通过[81] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，董事会可提议中期现金分红[109] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[109] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[117] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[123]