治理结构与权益保护 - 公司应完善法人治理结构，保护中小股东权益[2] 会议规则 - 提前三天通知独立董事开会并提供资料，紧急情况可不受限[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议，通讯签字视为出席同意[6] - 会议由过半数出席或委托出席方可举行，可邀相关人员列席[6] 会议召集与表决 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[8] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特定职权前应经会议审议且全体过半数同意[9] 支持与生效 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[10] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修订亦同[12]