委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由五名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 主要职责 - 研究公司长期战略、监控执行、制定评价标准等[7] 会议规则 - 遇董事会安排任务或两名以上委员提议，应召开临时会议，需提前三天通知[11] - 过半数委员出席方可举行会议[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 表决方式有举手表决、书面表决或通讯表决[23] 决议生效 - 议案获规定有效票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[17] - 委员或董事会秘书应于决议生效次日向董事会通报情况[27] 记录保存 - 会议需有书面记录，出席委员应签名，记录至少包括日期、地点、议程等内容[18] - 决议书面文件保存期不少于十年[18] 利害关系处理 - 委员或其直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[20] - 其他委员认为无显著影响，有利害关系委员可参加表决[20] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[20] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[21] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况[21] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[23]