委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 会议规则 - 遇董事会安排或委员提议可召开临时会议，提前三天通知，紧急情况随时通知[10] - 过半数委员出席方可举行会议[12] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销其职务[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] - 采取集中审议、依次表决规则[13] - 表决方式有举手表决、书面表决或通讯表决[13] - 议案获有效票数，主持人宣布即形成决议，签字生效[16] 决议执行 - 决议生效次日向董事会通报情况[17] - 实施中跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[17] 记录与保存 - 会议有书面记录，含多项要点[30] - 决议书面文件保存期不少于十年[18] 利害关系处理 - 委员或亲属与议题有利害关系需披露并回避，特殊情况可参与表决[20] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重新表决[21] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[21] 其他 - 委员闭会可跟踪高管业绩，相关部门配合[23] - 委员有权查阅公司多项相关资料[25] - 细则由董事会解释和修订，审议通过后生效实施[26]