会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[13] - 董事长应自接到提议后十日内召集主持临时会议[10] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头[19] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出通知[24] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[30] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[39] - 决议表决方式有举手表决等，会议可电话等方式召开[41] 决议形成条件 - 提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[46] - 担保等事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[46] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题无法判断时，会议应暂缓表决[54] 关联关系处理 - 董事与会议决议事项企业有关联关系应回避表决[48] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，形成决议需无关联关系董事过半数通过[48] - 不足三人提交股东会审议[48] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[69] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[63] - 规则由公司董事会负责解释和修订[72] - 规则经股东会审议通过后生效实施，修订时相同[72]