提名委员会组成 - 提名委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事，独立董事过半数并担任召集人[4] - 提名委员会主任委员由有相关知识及经验的独立董事担任[4] - 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期相同，独立董事连续任职不超六年[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[7] 会议相关规定 - 遇董事会安排任务或两名以上委员提议，应召开临时会议，提前三天通知[9] - 过半数委员出席方可举行会议[11] - 决议经全体委员过半数通过方有效，委员每人一票表决权[12] - 会议表决方式为举手表决、书面表决或通讯表决[12] - 会议决议经出席会议委员签字后生效，次日通报董事会[15] - 会议记录应保存不少于十年[16] 利害关系处理 - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系应披露性质与程度[18] - 有利害关系委员应回避表决，经讨论无显著影响可参加[18] - 董事会认为不适当可撤销表决结果并要求重新表决[18] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议决议[18] - 回避后不足法定人数由全体委员就程序性问题决议[18] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况[19] 细则相关 - 细则未尽事宜依相关法律和章程执行[21] - 细则中“以上”含本数[21] - 细则由董事会负责解释和修订[21] - 细则经董事会审议通过后生效实施[21]