证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-061 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 ...