临时股东大会安排 - 公司拟于2025年12月16日上午十时举行临时股东大会[3][11] - 代表委任表格须不迟于2025年12月15日上午十时前交回[4] - 股东名册于2025年12月11日至16日暂停办理股份过户登记，文件须在12月10日下午四时三十分前送交[22] 人事变动 - 建议委任何洋先生为执行董事，郭虹女士为独立非执行董事，任期至第一届董事会任期届满[12] - 郭虹女士年度董事薪酬36万元（税前）[31] 公司制度调整 - 建议取消监事会，职权由审计委员会行使，待临时股东大会批准后生效[14][16] - 建议修订公司章程和企业管治规则，自临时股东大会通过相关议案之日起生效[17][18][21] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[34] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易日起1年内、离职后半年内不得转让[34] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份相关人员6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[38] 会议召开规则 - 董事人数不足规定或章程人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[43] - 董事会收到提案10日内反馈，同意后5日内发通知[44] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[104] 财务报告与审计 - 会计年度结束4个月内刊发达年度报告，上半年结束3个月内刊发达中期报告[99] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30日通知[118][119]