董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超董事总数二分之一[4] 董事任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[5] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[11] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知[12] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 召开临时会议提前24小时书面通知，紧急情况除外[13] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足则顺延或需全体董事书面认可[16] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12][13] - 董事连续两次未出席也不委托，视为不能履职[12] 委托规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 重大关联交易审议 - 审议重大关联交易（日常除外）需现场全体会议，董事不得委托或通讯表决[21] 特定事项审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 决议通过条件 - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议2/3以上董事同意[26] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 提案审议规则 - 临时增加议题或事项需到会董事三分之二以上同意[28] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[31] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[33] 其他 - 两名或以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[37] - 董事会决议公告含会议通知、召开信息、表决情况等内容[38] - 董事会决议由总经理落实，董事会督促检查，违背追究责任[41] - 本规则自股东会批准生效，由股东会授权董事会解释[45] - 董事会会议记录保存不少于十年[33]