股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于11月26日下午2点30分在上海召开，程序合规[7] - 通过现场和网络投票股东170人，代表股份61,887,866股，占比44.7041%[9] - 通过现场投票股东5人，代表股份43,284,366股，占比31.2660%[9] - 通过网络投票股东165人，代表股份18,603,500股，占比13.4380%[9] - 通过现场和网络投票中小股东164人，代表股份1,003,500股，占比0.7249%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意61,219,766股，占比98.9205%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意61,218,366股，占比98.9182%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意61,191,166股，占比98.8743%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意61,217,166股，占比98.9163%[19] - 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》同意61,721,566股，占比99.7313%[21] - 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》总表决同意61,704,266股，占比99.7033%[23] - 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决同意819,900股，占比81.7040%[25] - 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》总表决同意61,717,466股，占比99.7247%[26] - 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决同意833,100股，占比83.0194%[27] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意61,691,766股，占比99.6831%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东表决同意807,400股，占比80.4584%[29] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》总表决同意61,709,566股，占比99.7119%[31] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》中小股东表决同意825,200股，占比82.2322%[32] 其他 - 公司2025年第三次临时股东大会召集和召开程序合法有效[34] - 法律意见书一式两份，公司和律所各留存一份[35]