委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议规则 - 会议需提前3天通知全体委员，紧急情况除外[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[10] - 委员连续两次不出席也不委托他人出席，董事会可免去其职务[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为10年[12] 薪酬决定 - 董事报酬由股东会决定，薪酬计划经董事会同意并股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，向股东会说明并披露[8] 其他职责 - 委员可对董事、高管履职调查，各部门应配合[14] - 人力资源部负责会议前期准备并提供资料[14] - 考评后提出报酬和奖惩方案，表决后报董事会审议[15]