股本与注册资本变更 - 2025年5月29日完成5名离职股权激励对象316,200股限制性股票回购注销[4] - 公司总股本由383,100,000股变更为382,783,800股[4] - 公司注册资本由38,310万元变更为38,278.38万元[4][6] 公司章程修订 - 2025年11月26日第三届董事会第十次会议审议通过修订公司章程议案，需股东会审议，以市场监管部门核准生效内容为准[3] - 修订后公司章程新增职工权益表述，变更注册登记机关表述，新增法定代表人相关规定等多项内容[5][6] 股份相关规定 - 公司每股面值1元，股份总数为38,278.38万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 公司收购本公司股份有数量限制及转让、注销时间规定[8] 股东与股东会 - 股东会有选举更换董事、监事等多项职权，审议多项重大事项及担保、财务资助等特定事项[12][13][25] - 不同主体有权请求或召集临时股东会，有相应反馈、通知时间规定[14][15] - 董事会、审计委员会及特定股东有权提提案，股东会通知有相关要求[16] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，外部董事占比超1/2[24] - 董事会负责多项职权，审议担保、财务资助等事项有表决要求[13][24][26] - 董事有任期、辞职、忠实义务等相关规定[22][23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[35] - 董事会审议利润分配预案、股东会审议现金分红方案等有表决要求[35][36] 其他 - 公司需按规定报送年度、中期、季度报告[34] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[42] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等规定[43]