证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-069 日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议已于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事， 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长梁丰先生主 持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》 2025 年 4 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 ...