关联交易额度审议 - 2025年11月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过2026年度日常关联交易额度议案，尚需股东会审议[3] - 董事会审议前，独立董事专门会议和审计委员会均全票通过该议案[4][5] 2025年关联交易情况 - 截至2025年10月31日，2025年日常关联交易预计金额246,620.00万元，发生额154,240.39万元，实际发生额低于预计金额[7][9] - 2025年采购商品或接受劳务预计203,000.00万元，发生额136,225.26万元[7] - 2025年销售商品或提供劳务预计32,045.00万元，发生额12,822.52万元[8] 2026年关联交易预计 - 2026年预计采购商品或接受劳务金额218,300.00万元，较2025年截至10月31日发生额增加[11] - 2026年预计销售商品或提供劳务金额109,600.00万元，较2025年截至10月31日发生额大幅增加[11] - 2026年预计向山东电工电气采购商品或接受劳务金额17,500.00万元，较2025年截至10月31日发生额大幅增加[11] - 2026年预计向中国西电集团等销售商品或提供劳务金额15,000.00万元，较2025年截至10月31日发生额增加[11] - 2026年关联交易预计金额为338,900.00万元，截至2025年10月31日发生额为154,240.39万元[12] 其他业务关联交易 - 出租业务截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为88.81万元[12] - 承租业务2026年预计金额为1,000.00万元，截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为79.51万元[12] - 技术服务业务截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为859.26万元[12] - 委外镀锌业务截至2025年10月31日与豪迈永祥和发生额为3,604.60万元[12] - 其他业务截至2025年10月31日与中国电气装备发生额为560.43万元[12] 关联方信息 - 中国电气装备注册资本3,000,000万元，直接或间接持有公司38.58%股份[14][15] - 山东电工电气注册资本350,000万元，间接持有公司7.06%股份[16][17] - 中国西电集团注册资本600,000.00万元，中国电气装备持有其100%股份[17] - 中国西电注册资本512,588.2352万元，中国电气装备持有其51.87%股份[19] - 许继电气注册资本为101,900.9309万元，中国电气装备持有其37.91%股份[21][22] - 平高集团注册资本为391,031万元，中国电气装备持有其100%股份[23][24] - 平高电气注册资本为135,692.1309万元，中国电气装备持有其41.42%股份[25][26] - 供应链公司注册资本为100,000万元，中国电气装备直接及间接持有其60%股份[26][27] - 国际电力公司注册资本200,000.00万元，中国电气装备直接持股100%[28][29] - 豪迈永祥和注册资本2,600万元，2025年5月公司处置股权后不再持股[30][31] - 上海电气输配电注册资本200,000.00万元，中国电气装备和上海电气集团各持股50%[32] 关联交易原则 - 公司向关联方采购或销售商品等主要通过招标等方式，定价按采购文件规则或参照市场价协商确定[34][35] - 公司与关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，定价原则合理公允，不影响独立性，不损害公司和股东利益[36] - 关联人财务和经营状况良好，具备履约能力[33] - 公司向关联方承租房屋参考同期市场价格协商定价[35] - 公司与关联方交易在平等互利基础上进行，按规定履行审批程序[36] 关联方经营范围 - 国际电力公司经营范围包括电力设施器材销售等多项业务[28][29] - 豪迈永祥和经营范围包括资源再生利用技术研发等业务[30]