业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为41,437,058.07元、70,616,042.86元、64,742,205.69元[27] - 最近三年平均可分配利润为58,931,768.87元[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次募集资金用于新型智能装备产业化基地项目和富阳智能切割设备生产线技改项目建设[29] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行指公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市[1][5] - 发行已取得发行人内部有权机构批准，尚需上交所审核同意并报经中国证监会注册[22] - 可转债已设立债券持有人会议，并在《募集说明书》中规定相关事项[25] - 聘请国泰海通为本次发行债券受托管理人[25] - 由具备保荐资格的国泰海通担任保荐人[26] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股份总数为82,690,657股[57] - 爱科电脑直接持有公司30,819,318股股份，占总股本37.27%，为控股股东[57] - 方云科直接持有公司8%股份，能控制公司合计15.66%股份的表决权[58] - 方小卫、徐帷红、方云科合计能控制公司52.93%股份的表决权，为实际控制人[59] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，瑞步投资持股4.12%，瑞松投资持股3.54%[57] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，白燕持股2.17%，周岭松持股1.80%[57] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，尤仁章持股1.78%，上海茸门私募证券投资基金持股1.09%[57] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，员工持股计划持股0.96%，李蓓持股0.73%[57] 合规情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[33] - 截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资[33] - 前次募集资金使用情况与披露信息无差异，无擅自改变用途未纠正或未经股东会认可情形[34] - 公司及其现任董事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无涉罪或违规调查情形[34] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年未履行公开承诺情形[34] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年无刑事犯罪或重大违法行为[36] - 公司及其子公司执行的税种、税率符合要求，享受的税收优惠及补贴合法有效，完税情况良好[111][112] - 报告期内除两项监管措施外，无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[118] 公司治理 - 已依法建立健全股东会、董事会、独立董事制度，聘请了高级管理人员[26] - 2025年5月19日召开股东（大）会取消监事会[79] - 现行《公司章程》条款齐全、内容完备，制定及修改履行法定程序且符合规定[95][96] - 具有健全且运行良好的组织机构，议事规则符合相关规定[101] - 董事和高级管理人员任职符合规定，报告期内核心管理层保持稳定，2024年取消监事会[107] 业务相关 - 有4家境外下属公司[66] - 对丰铭软件、爱科自动化等多家公司持股100%[76] - 报告期内关联交易包括房屋建筑物、运输工具关联租赁及关键管理人员薪酬[79] - 控股股东、实际控制人于2021年3月签署《关于避免同业竞争的承诺函》[83] - 主要财产包括房屋所有权、土地使用权等[85] - 报告期内未发生合并、分立、减少注册资本、资产置换等行为[92] - 业务发展目标与主营业务一致，不涉及法律禁止事项[116] 募集资金 - 本次募集资金投资项目获批准或备案，用途符合规定，前次募集资金使用无管理违规[115] - 符合公开发行可转换公司债券的主体资格和实质条件，尚需上交所审核及证监会注册[120]