董事任职规定 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 特定情况应采用累积投票制选董事[5] - 多主体可提出董事候选人[5][20] - 新任董事需签署《董事声明及承诺书》并备案[7] - 声明事项变化时需提交最新资料[7] - 兼任管理职务等董事人数不超董事会半数[8] - 多种违法违规情况不得担任董事[3][4] - 董事辞任特定情况报告在下任填补空缺后生效[13] - 独立董事有任职限制和职权行使规定[17][18][19] - 董事对公司负有勤勉义务[11] - 董事关联关系需披露[12] - 董事应保证信息披露真实准确完整[13] - 公司建立董事离职管理制度[14] - 独立董事任期及兼职规定[19][21] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[26] - 董事会行使职权需开会决定并实施[27] - 董事会有权决定一定比例收购出售资产等事项[27] - 董事会有权决定一定比例关联交易[27] - 董事会授权董事长决定单笔小额事项[27] - 董事会决定重大问题需听取党组织意见[28] 董事长与秘书规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连任[31] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] - 董事会秘书有任职和解聘规定[35][37] - 董事会秘书空缺超三月董事长代行职责[38] 专门委员会与会议规定 - 董事会下设专门委员会，成员全为董事[29] - 专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[30] - 定期董事会会议每年至少召开四次[42] - 特定情形董事长应召集临时董事会议[44] - 会议通知时间有规定[43] - 独立董事可联名延期会议[46] - 董事会会议召开和决议通过条件[47] - 审议关联交易关联董事应回避[48] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[48] - 董事会秘书报送决议和公司披露公告要求[48][49] 规则相关 - 规则中数字表述含义规定[52] - 规则未尽事宜、相悖处理及修订解释执行规定[52]