会议安排 - 第三届董事会第三十六次会议2025年11月21日发通知，11月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于为参股公司提供保证担保的议案》全票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》全票同意[4] - 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》全票同意[4] 制度修订 - 公司制定并修订包括信息披露等5项公司治理制度[3][4] - 修订的《衍生品交易业务管理制度》等已通过审计委员会事前审议[4]