董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长和副董事长各1人[6] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三名，除战略委员会外，其他委员会半数以上成员应为独立董事[6] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[12] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长10日内召集临时会议，定期和临时会议通知分别提前10日和2日发出[15][16] 会议变更 - 定期会议变更事项提前3日发书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19][20] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议，可通过电子视听装置进行，委托出席有原则[22][24][25] 决议通过 - 普通决议全体董事过半数通过，担保事项有额外要求，董事回避时有不同规则[32] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案，后出正式报告再对其他事项决议[33] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[33] - 董事认为提案不明，会议可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名，董事确认记录，有意见可书面说明[35][37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[38] 规则生效与修订 - 议事规则经股东会决议通过后生效，修订由董事会提草案，股东会审议通过[42]