委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 委员个人或近亲属企业与议题有利害关系应披露并回避表决[21] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，影响超十年则继续保留[18] - 委员闭会可跟踪履职情况，公司部门应配合提供资料[25] - 委员有权查阅公司相关资料，可质询非独立董事和高管[26] - 委员结合经营目标评估业绩指标、薪酬方案和水平[26] - 委员对未公开信息负有保密义务[28] - 规则自董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[30][31] - 规则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时按新规定执行[30]