战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会选举[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前五天通知[11] - 临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 会议应由三分之二委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期战略等并提建议[6][7] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[14] - 委员与议题有利害关系应回避表决[16]