会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[6] - 四种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[10] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[16] 会议表决 - 会议表决一人一票，多种方式进行[21] - 提案须全体董事过半数投赞成票通过[21] - 担保事项需全体非关联董事过半数且三分之二以上出席董事同意[21] - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东会[1] 其他规定 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[22] - 董事会按授权行事，不得越权[21] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[22] - 部分情况会议应暂缓表决[23] - 会议可全程录音[24] - 会议记录含相关信息及表决结果[26] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[27] - 决议公告由董事会秘书办理，决议披露前保密[28] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[29] - 会议档案保存十年以上[30]