委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[3] 会议规则 - 会议召开前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] 文件保存 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于10年[24][26] 其他规定 - 次日向董事会通报会议决议情况[25] - 主任或指定委员跟踪决议实施[27] - 细则与章程矛盾以章程为准[30] - 细则自董事会审议通过生效[33] - 细则由董事会负责解释[34]