提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名，设独立董事主任一名[5] 会议通知与召开 - 会议提前3日通知，紧急可口头，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 董事长等可要求召开会议[8] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] 会议方式与记录 - 可现场或通讯表决，通讯签字视为出席同意[10] - 会议集中审议、依次表决[26] - 会议有书面记录，委员和记录人签名[31] - 记录含日期等内容，委员可要求说明记载[31] 决议通报与保存 - 决议次日向董事会通报[31] - 会议记录和决议书面文件保存不少于10年[28][31] 责任规定 - 违反决议致损失，参与委员连带赔偿[31] - 表决异议记载记录的委员免责[31] 工作细则 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[32] - 与章程矛盾以章程为准[32] - 自董事会审议通过生效[32]