战略委员会组成 - 战略委员会由三人组成，独立董事担任的委员不少于一名，董事长为固有委员[3] - 战略委员会设主任一名，由董事长担任[5] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 会议通知与举行 - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知，全体委员同意可豁免通知时限[9] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] 委员表决权与履职 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效，需回避事项经无关联委员过半数通过有效[13][14] - 表决方式为举手表决或书面表决，顺序为同意、反对、弃权[18] - 议案获规定票数，主持人宣布即形成决议，经出席委员签字生效[21] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[22] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[23] - 记录应包含会议日期、地点、召集人姓名等内容[23][26] - 表决结果应载明赞成、反对或弃权票数[26] 决议通报与跟踪 - 委员或指定人员应在会议决议次日向董事会通报决议情况[23] - 决议书面文件保存期不少于10年[23] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规可督促纠正，不采纳则汇报董事会[23] 工作细则 - 工作细则与《公司章程》矛盾时以《公司章程》规定为准[25] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效执行[26] - 工作细则由公司董事会负责解释[26]