公司治理结构调整 - 2025年11月24日董事会审议通过取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及部分公司治理制度[1] - 修订事项需股东大会审议批准，授权管理层办理工商变更及章程备案[2] 股本结构与变化 - 1999年7月12日公司成立，发行股份123,500,000股，每股1元[11] - 2001 - 2014年多次股本变动，总股本从183,500,000股增至1,356,921,309股[11][12][13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 收购本公司股份因不同情形有不同决议和处理要求[14] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配、参加股东会等[16] - 特定股东可请求撤销违法违规决议、提起诉讼等[29][31] 股东大会与股东会 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，特定情形需召开临时会议[24][25] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[34] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长等，行使多项职权[48] - 董事会每年至少召开4次定期会议，特定主体可提议召开临时会议[52] 专门委员会 - 董事会下设审计、发展战略与ESG等专门委员会[49] - 各专门委员会有不同职责[50] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[61] - 总经理负责公司生产经营管理等工作[61][62] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[64][65] - 监事会决议需半数以上监事通过[65] 财务与利润分配 - 公司按规定提取法定公积金，用于弥补亏损等[67][68] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[69] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[73] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[74][75][77][78]