募投项目 - 募投项目投资总额143,839.96万元，拟使用募集资金70,000.00万元[32] - 2025年4月8日取得湖南省商务厅企业境外投资证书[9] - 2025年4月11日取得湖南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书[8] - 2025年7月18日获越南清化省人民委员会财政厅核发投资登记证[15] - 2025年7月30日就募投项目用地签土地使用权租赁合同，租金28美元/㎡[12] - 2025年8月18日获取越南清化省人民委员会财政厅颁发的《环境许可证》[16] 贷款情况 - 2025年3月28日取得中国银行株洲分行9,000万元流动资金贷款[30,34] - 截至2025年4月已偿还9,000万元贷款[30,36] - 拟向中国银行申请8亿元贷款[30] 合规相关 - 募投项目不属于限制类、禁止类对外投资项目[17] - 募投项目所属行业不涉及禁止、限制出口技术[19] - 募集资金使用项目不存在用于财务性投资等情况[20] - 募投项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等情形[20] - 主营业务和募投项目符合国家产业政策要求[21] - 募投项目实施主体经营范围和行业不属于越南禁止或限制外国投资领域[20][21] - 转贷具备商业合理性，已清偿完毕，未受行政处罚[35][39][42][44] - 公司及实控人承诺杜绝转贷行为再次发生，实控人承担转贷损失补偿责任[37][38][39] 制度与监管 - 建立涵盖多环节的内部控制制度体系，加强资金管理内控[40] - 保荐人、律师核查认为转贷有商业合理性，内控制度健全有效[43][44] - 要求发行人关注再融资舆情，保荐人核查信息披露情况[45] - 自发行申请受理至回复出具日，无影响发行的媒体报道，信息披露真实准确完整[46][48] - 保荐人通过网络检索核查舆情，将持续关注相关报道[47][48] - 保荐机构确认问询回复报告无虚假等情况，承担法律责任[55]