内部控制制度 - 制定内部控制制度加强规范运作和健康发展[5] - 内部控制制度要素包括八项[6] - 内部控制业务活动涵盖多项业务[8] 子公司管理 - 制定对控股子公司控制政策及程序[11] - 控股子公司若控股其他公司应逐层建制度[12] 关联交易 - 关联交易遵循原则并履行审批程序[14] - 确定并更新关联方名单，审慎判断交易[15] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] 对外担保与资金使用 - 对外担保遵循原则控制风险[19] - 募集资金使用遵循原则并履行流程[23] 重大投资与信息披露 - 重大投资内部控制遵循原则控制风险[25] - 制定《信息披露事务管理制度》明确范围和责任人[28] 内部审计与评价 - 设立内部审计部门定期检查缺陷提建议[31] - 制定自查制度和计划，各部门配合检查[31] - 董事会、审计委员会形成年度评价报告[33] - 注册会计师核实评价，非标准报告董事会专项说明[32] 绩效考核与报告披露 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立追究机制[33] - 会计年度结束后四个月内报送并披露报告[33]