战略委员会人员设置 - 战略委员会设三名委员，全部由公司董事组成[4] - 委员任期与同届董事一致，连任不超六年[4] 董事会授权与会议规定 - 董事会特别授权需三分之二以上董事签署书面授权[8] - 委员会会议须至少三分之二委员出席方可举行[13] - 委员会决议须全体委员过半数通过[13] 委员履职与记录保存 - 委员连续两次无故未出席会议应建议撤换[9] - 委员会会议记录应至少保存十年[14]