会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[5][6] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，特定收购需三分之二以上董事出席[13] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] - 董事不得接受超两名董事委托出席[15] 会议表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[16] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[22] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[23] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[27] 其他事项 - 董事对定期报告书面确认，不得委托[14] - 会议档案保存十年以上[35] - 控股股东侵占资产，召开紧急会议[22] - 董事、高管协助侵占，视情节处分[22] - 利润分配先通知审计草案，后正式报告再决议[25] - 董事长督促决议落实，检查通报，可协商或提议临时会议[34] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改[37]