董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[8] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司对应指标10%以上需提交董事会审议并披露[18] - 与关联自然人成交30万元以上等不同关联交易需经不同流程审议披露[22] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[27] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[30][29] - 定期和临时会议分别至少提前10日和3日发书面通知[31] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[32] - 审议担保等事项须出席会议三分之二以上董事同意[32] 其他 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议[36] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[36] - 会议记录保存不少于10年，含多项内容[36][37][40] - 议事规则修订经股东会审议通过生效，构成公司章程附件[41]