公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[3] 注册资本变更 - 因变更回购股份用途并注销，公司注册资本将从123,119,025元减少至122,154,152元[3][9] 股份相关规定 - 公司每股面值为1元，股份总数为122,154,152股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[11][13] - 股东对股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法规章程或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[16] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[16] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[42][19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[46] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超过公司董事总数二分之一[27] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应承担赔偿责任[27] 财务相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议，但需通知其他股东，其他股东可请求公司按合理价格收购股权[38] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，无需股东会决议[38] 清算相关规定 - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由公示[40] - 清算义务人未及时履行清算义务造成损失应承担赔偿责任[40]