会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议于11月28日14:00召开[1] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 会议股权登记日为2025年11月24日[3] - 会议登记时间为2025年11月25日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30[7] 会议地点 - 会议地点为山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室[3] - 会议登记地点为山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室[7] 议案相关 - 议案3、4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案3、4、5、6为逐项表决事项，需逐项表决通过[6] - 会议审议公司2025年前三季度计提资产减值准备报告等议案[18] - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案有3个子议案[18] - 修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）议案有3个子议案[18] - 修订公司内部治理制度议案有2个子议案[18] - 修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）议案有2个子议案[18] 投票相关 - 网络投票代码为360680，投票简称为山推投票[13] - 表决除累计投票议案外的所有议案时，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”[19] - 若委托人对有关议案表决未作具体指示或有多项授权指示，受托代理人可自行酌情决定投票表决[19] - 本授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[19]