股东大会信息 - 公司将于2025年12月1日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议12月1日下午14:30召开，网络投票日期为12月1日[5] - 股权登记日为2025年11月24日，会议登记时间为11月25日和11月26日[5] - 本次会议有4项非累积投票议案[4] - 第1和第2项议案需出席股东所持有效表决权三分之二以上表决同意通过[18] - 第3和第4项议案需出席股东所持有效表决权二分之一以上表决同意通过[18] - 会议采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[5] - 现场会议地点为陕西省西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室[5] - 主持人是王萍董事长，见证律师所是上海市锦天城（西安）律师事务所[6] - 会议费用自理，现场会议时间半天[11] 法规及章程修订 - 2026年1月1日前公司需在章程中规定董事会设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事[20][22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东相关诉讼请求对象由监事会变为审计委员会[24][25] - 2023 - 2025年新《公司法》及相关制度规则发布修订[20][22][23] - 原《公司章程》多处表述、条款修订，新增相关内容[23][24][26][28][29][31][37][38][39][42][43][44] - 公司拟删除原《公司章程》中“监事会”相关内容并修订职权，议案需股东大会特别决议审议[45] - 公司拟对《博通股份股东大会议事规则》进行修订并更名，文件于2025年11月15日在上交所网站披露[47] 会计师事务所相关 - 公司2024年度会计师事务所为希格玛，出具标准无保留意见审计报告[49] - 公司建议继续聘任希格玛为2025年度会计师事务所，聘期一年，审计费用40万元[50]