会议安排 - 第九届董事会第三次会议2025年11月14日发通知，11月21日召开[1] 人事变动 - 董事会聘任李安明兼任公司副总经理[2] 议案表决 - 聘任高级管理人员议案9票同意通过[2] - 增加2025年度日常关联交易预计金额议案4票同意通过，5票回避[3] 关联交易 - 增加关联交易议案经独立董事专门会议和审计委员会审议通过[3][4] - 增加关联交易公告2025年11月25日刊登[4] 备查文件 - 含独立董事专门会议2025年第二次会议决议和提名委员会2025年第三次会议决议[5]