交易决策权限 - 购买、出售、置换资产总额低于最近一期经审计总资产10％由总经理办公会决定，10％ - 30％由董事会审议，超30％报股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 交易标的相关营业收入、净利润、净资产占比低于10％或绝对金额不超规定值由总经理办公会决定，10％ - 50％由董事会审议，超标准报股东会批准[5] - 交易成交金额占公司市值低于10％由总经理办公会决定，10％ - 50％由董事会审议，超标准报股东会批准[6] - 交易产生净利润占最近一个会计年度经审计净利润低于10％或不超100万元由总经理决定，10％ - 50％且超100 - 500万元由董事会审议，超标准报股东会批准[6] 投资与借贷权限 - 对内投资金额或交易金额占公司资产总额或市值低于10％由总经理办公会决定，10％ - 50％由董事会审批，超50％报股东会批准[10] - 借贷连续12个月累计余额不超最近一期经审计总资产40％由总经理决定，超40％由董事会审批；贸易融资12个月内累计余额不超50％由总经理决定，超50％由董事会审批[10] 合同审批权限 - 购销合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元或占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元或预计利润总额占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会批准[11] - 其他合同涉及金额或累计额占最近一期经审计总资产比例低于30％由总经理决定，30％ - 50％经董事会批准后可由总经理签订，超50％报股东会批准[13] 其他事项权限 - 交易涉及资产总额等指标占比超50％报股东会审议通过，占比10％ - 50％由董事会审议通过，其余由总经理批准[13][15] - 对外赞助、捐赠等金额低于最近一期经审计总资产10％由总经理审批，10％ - 50％由董事会审批，超50％报股东会批准[18] 制度相关 - 审计委员会负责监督制度实施[19] - 公司人员须在授权范围内经营管理，越权造成损失将处理责任人[19] - 超越决策权限事项应及时逐级报告[19] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20] - 制度由公司董事会负责解释[20]